הזמנה של ועדת הביקורת, לאסיפה שלא מן המניין, בנושא הצעות לשינוי בתקנון ארגון גימלאי דיסקונט

נמסר ע"י שמואל גלייזנר - יו"ר ועדת הביקורת.

חברות וחברי ארגון הגימלאים, מוזמנים לאסיפה מיוחדת, שעיקרה הצעות לשינויים בתקנון הארגון. האסיפה תתקיים ביום ג' 10 בספטמבר 2019.
(חברי ארגון הינם רק אלה המשלמים מסי ארגון).
תגיעו, תצביעו ותשפיעו!

 

21.7.2019

חברות וחברי ארגון יקרים,
הנכם מוזמנים בזאת לאסיפה שלא מן המניין, שתתקיים ביום ג' ה- 10 בחודש ספטמבר 2019, ב"בית החייל", רחוב ויצמן 60 תל-אביב, משעה 9:00.

עיקרו של המפגש הינו אסיפה מיוחדת שלא מן המניין, ביוזמת ועדת הביקורת, בתוקף סמכותה על פי סעיף 7.1

מטרת האסיפה: אישור הצעות לשינויים בתקנון הארגון.

עם זאת, מצאנו לנכון לשלב במפגש גם תכנים נוספים. להלן, נתייחס בראש וראשונה לסדר היום ולמספר היבטים מנהליים, ובהמשך לתכני הנושאים שיוצגו באסיפה.

1. סדר יום האסיפה המיוחדת:
10:00-09:00  התכנסות והרשמה
12:00-10:00  אסיפה מיוחדת שלא מן המניין, דיון והצבעה
12:00-13:30  הרצאה: סיפורן של הלהקות הצבאיות (במקום ההרצאה במועדון בתל אביב).

2. מנהלה:
א. הסעות מירושלים וחיפה - יש להיות בקשר עם חברי הוועד מירושלים ומחיפה והצפון.
ב. המפגש מיועד לגימלאים חברי ארגון בלבד (ללא בני זוג).
ג. יש להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה.
ד. כל משתתף יקבל במקום פתק ממערכת ממוחשבת, אשר ישמש אותו לכניסה לאולם ויש לשומרו עד תום האירוע.
ה. ועדת הבחירות תנהל את ההצבעה.

האסיפה שלא מן המניין: 
השינויים בתקנון אשר אתם מתבקשים לאשר, אינם חדשים ורובם ככולם מופיעים בדו"ח הביקורת שלנו, שהופץ לחברי הארגון באסיפה הכללית האחרונה ונשלח במקביל לכלל חברי הארגון.

נדגיש ונציין כי ועדות הביקורת והבחירות, דנו עם ועדת התקנון של הוועד לגבי השינויים המוצעים ובהמשך התקבלה ברכת הוועד לקיום האסיפה ולנושאי הדיון. גובש גם מתווה בו נסתייע במזכירות הוועד ועובדי מועדון הגימלאים, ביישום ההיבטים הארגוניים והלוגיסטיים לקיום האסיפה, ואנו מעריכים את הנכונות ושיתוף הפעולה הצפוי.

מצאנו לנכון לציין כי אנו נמצאים עתה בשלהי הקדנציה, ולדעתנו, מספר  נושאים משמעותיים בהם קיימים חילוקי דעות, מן הראוי שיוצגו באסיפה הכללית לקראת הבחירות (בסוף הקדנציה הזו), על ידי הוועד היוצא, ובכל מקרה המשך הטיפול בהם יוכרע בדרך דמוקרטית ובהתאמה, על ידי הוועד שיבחר.

נדגיש כי אנו מאמינים שהשינויים עליהם תתבקשו להחליט, הם חשובים מאד. לטווח הארוך, יבטיחו באופן נאות שקיפות ואי תלות וכן יבטיחו ארגון דמוקרטי, תוך איזון נאות בין גופי הביצוע, ישויות בקרה בלתי תלויות, עקרונות ונהלים מחייבים, התואמים את המטרות למענן הוקם הארגון.

השינויים יכנסו לתוקף לאחר הצגת תקנון מאושר וחתום על ידי רשם העמותות.

לסיכום, אנו מבקשים כי כל מי שיכול ליטול חלק באסיפה חשובה זו - יגיע וישפיע! אנו מאמינים שמן הראוי לקיים מפגש נינוח, מכובד וקונסטרוקטיבי. ואין שעה יפה למפגש כזה, מאשר לקראת שנה עברית חדשה וחודש הסליחות העומד בפתח.

להלן פרטי השינויים המוצעים בתקנון:
מהות השינויים ודברי הסבר להם, מפורטים להלן (לרבות הפניה לסעיף הרלוונטי בתקנון).

1. נושא ראשון: גיבוש ישויות ארגוניות חדשות:

א. נציב תלונות הציבור (סעיף 30) - סעיף חדש
נציב תלונות הציבור יהיה כתובת מרכזית ובלתי תלויה לפניות חברי הארגון, בכל בעיה ונושא המצריכים לדעתם טיפול או התייחסות. הנציב לא יהיה חבר ועד או חבר בוועדות אחרות. מועמדים יגישו מועמדותם בכתב לוועדת הבחירות, עד 7 ימים למועד כינוסה של האסיפה הכללית לקראת בחירות. בבחירות יבחר גם ממלא מקום לנציב התלונות. הבחירה בהרמת ידיים באסיפה או בפתק בקלפי, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות

הערה: קיים נוהל בנדון, המגדיר את הפונקציה הארגונית. הנציב אמור לשפר אותו וגם להגיש דוח שנתי לחברים.

ב. ועדת אתיקה (סעיף 31) - סעיף חדש
הוועדה תגבש, תקבע ותיישם כללי התנהלות נאותים לחברי הארגון. בוועדה יכהנו חמישה אנשים: יו"ר ועדת הביקורת, שני חברי ועד ושני חברי ארגון (שאינם חברי ועד או חברי ועדות אחרות).

מועמדים מחברי הארגון, יגישו מועמדותם בכתב לוועדת הבחירות, עד שבעה ימים למועד כינוסה של אסיפה כללית לקראת בחירות. הבחירה באסיפה תכלול גם שני ממלאי מקום. הבחירה בהרמת ידים או בקלפי, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.

הערה: ועדה חדשה. עמותות הן ביסודן גוף שיוויוני עם פתיחות רבה למידע לחברים. קיימות מגבלות טבעיות הקשורות במניעת פגיעה בפרטיות, מניעת השמצות ומניפולציות (כמו קטעי מידע המשבשים משמעות) והקפדה על דיוק וביסוס. בפני וועדת האתיקה עומד אתגר לא פשוט, וסביר להניח שתתיעץ עם משפטן מומחה לעניני עמותות.

ג. קרן עזרה הדדית (סעיף 29) - סעיף חדש

הקרן נועדה לסייע לחברי הארגון שנמצאים במצוקה כספית מתמשכת. בקרן יכהנו חמישה חברים: שלושה חברי ארגון אשר אינם ממלאים תפקיד אחר בוועד או ועדות אחרות, חבר ועד שיקבע על ידי הוועד, ונציג הבנק ממדור רווחה.

מועמדים מחברי הארגון יגישו מועמדותם בכתב לוועדת הבחירות עד שבעה ימים למועד כינוסה של אסיפה כללית לקראת בחירות. הבחירה באסיפה תכלול גם שני ממלאי מקום. הבחירה בהרמת ידים או בקלפי, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות.

חברי הקרן יבחרו את היו"ר שלה. כל מי שיבחר יחוייב לחתום על הסכם סודיות.

הערות:

1. סעיף 2.8.2 (סעיף חדש) - בסעיף זה הדגשנו שחל איסור מוחלט לבקש או לקבל מימון כלשהו מהקרן לפעילות הוועד או ועדותיו. (נוסח מופיע להלן בסעיף 5 ו' - אשראי והתחייבויות).

2. זו אחת הסוגיות הרגישות בפעילויות הארגון. אנו סבורים כי חייבת להיות זיקה פורמלית בין הקרן לוועד. המבקר הפנימי של בנק דיסקונט, בדו"ח הביקורת שלו ציין שהוא רואה ביו"ר הוועד את הכתובת לתשובות להערות על פעילות הקרן, ולמעשה הבהיר שהבנק רואה קשר בין הוועד לקרן.

מודגש כי קיימים נהלי עבודה מפורטים בהקשר לקרן, אך אנו סבורים שיש לעגן זאת בתקנון.

ד. ועדת ערעורים (סעיף 32) - סעיף חדש
ישות חדשה שתטפל בערעורים על תוצאות הבחירות. חבריה יהיו: יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת הבחירות, רו"ח הארגון.

2. נושא שני: תהליכי בחירה של חברי ועדת ביקורת וחברי ועדת בחירות:

א. מועמדי ועדת הבחירות ו- ועדת הביקורת, לא יוצעו על ידי הוועד. המועמדים יציעו מועמדותם בכתב, שמותיהם יפורסמו לידיעת חברי הארגון, ותהליכי בחירתם תהיה זהה לאלו של חברי הוועד.

נוסח חדש (ועדת בחירות):
21.2 נהלי הבחירות שלה יהיו בהתאם לכללי הבחירות של חברי הוועד (סעיפים 24,25,26 להלן).

נוסח חדש (ועדת ביקורת):
28.4 אחת לשנתיים או בסיום קדנציה, תבחר ועדת ביקורת חדשה, אשר תיכנס לתפקידה 30 יום אחרי יום הבחירות. נהלי הבחירות שלה יהיו בהתאם לכללי הבחירות של חברי הוועד (סעיפים 24,25,26 לעיל).

נוסח ישן (ועדת בחירות):
21.2 אחת לשנתיים או בסיום קדנציה, תבחר האסיפה לקראת הבחירות, בהרמת יד וברוב רגיל, ועדת בחירות חדשה.

נוסח ישן (ועדת ביקורת):
28.2 הוועד יציע בפני האסיפה לקראת בחירות, את המועמדים לתפקיד חברי ועדת הביקורת.

28.4 ועדת הביקורת כאמור תיבחר על ידי האסיפה הכללית לקראת הבחירות.

ב. המועמדים אשר לא יבחרו לוועדת הביקורת או וועדת הבחירות, יהיו הבאים בתור להיבחר

נוסח חדש (ועדת בחירות):
21.3 ועדת הבחירות תורכב מחמישה חברים: שלושה ממחוז המרכז והדרום, אחד מחיפה, אחד מירושלים, ועוד שני ממלאי מקום ממחוז המרכז,  אחד מחיפה, אחד מירושלים. במידה וחבר ועדת בחירות התפטר/ו ו/או עזב/ו את הוועדה מכל סיבה שהיא, יבחר הבא בתור מאותו מחוז. היה ואין מועמד מאותו מחוז, ימונה מועמד אחר על ידי ועדת הבחירות ממחוז אחר. יו"ר הוועדה ייבחר על ידי חברי הוועדה.

נוסח ישן:
21.3 ועדת הבחירות תורכב מחמישה חברים: שלושה ממחוז המרכז והדרום, אחד מחיפה, אחד מירושלים, ועוד שני ממלאי מקום ממחוז המרכז, אחד מחיפה, אחד מירושלים. במידה וחבר ועדת בחירות התפטר/ו ו/או עזב/ו את הוועדה מכל סיבה שהיא, יבחר הבא בתור מאותו מחוז.

נוסח חדש (ועדת ביקורת):
28.5 ועדת הביקורת  תורכב מחמישה חברים: שלושה ממחוז המרכז והדרום, אחד מחיפה, אחד מירושלים, ועוד שני ממלאי מקום ממחוז המרכז, אחד מחיפה, אחד מירושלים. במידה וחבר ועדת ביקורת  התפטר/ו ו/או עזב/ו את הוועדה מכל סיבה שהיא, יבחר הבא בתור מאותו מחוז. היה ואין מועמד מאותו מחוז, ימונה מועמד אחר על ידי ועדת הביקורת  ממחוז אחר. יו"ר ועדת  הביקורת יבחר על ידי הוועדה.

נוסח ישן:
28.4 ועדת הביקורת תימנה חמישה חברים, משלושת המחוזות. יו"ר ועדת הביקורת יבחר על ידי הוועדה.

3. נושא שלישי - הסדרת תהליכי העבודה של ועדת הבחירות והתנהלות אסיפות:

א. כניסה לתפקיד 30 יום אחרי יום הבחירות (סעיף 21.1)

נוסח חדש:
21.1 ועדת הבחירות שנבחרה בבחירות הקודמות היא זאת שתבצע את הבחירות לוועד החדש.

21.2 אחת לשנתיים או בסיום קדנציה, תבחר ועדת בחירות חדשה אשר תיכנס לתפקידה 30 יום אחרי יום הבחירות.

נוסח ישן:
21.1 ועדת הבחירות שתיבחר באסיפה הכללית לקראת הבחירות הקודמות, היא זאת שתבצע הבחירות לוועד החדש.

21.2 אחת לשנתיים או בסיום קדנציה, תבחר האסיפה לקראת הבחירות בהרמת יד וברוב רגיל, ועדת בחירות חדשה.

ב. נוכחות בספירת הקולות, וסמכות לגיוס עוזרים

נוסח חדש:
21.5 הרשאים היחידים להיות נוכחים בספירת פתקי ההצבעה, יהיו: חברי  ועדת הבחירות, רו"ח הארגון, מזכירת ועדת הבחירות, וכן חברי ועדת הביקורת, זאת כדי לפקח על הספירה וכדי לספור את המועמדים לחברי ועדת בחירות. חברי ועדת הבחירות יספרו את המועמדים לחברי ועדת ביקורת.

במקרה שידרש ובמידת הצורך, יוכל יו"ר ועדת הבחירות לגייס לסיוע מספר אנשים מתוך הארגון או מחוצה לו, מלבד החברים הבאים: חברי ועדת הביקורת היוצאת, חברי הוועד היוצאים והמועמדים לוועד,ברי ועדת האתיקה היוצאת והנבחרים, נציב תלונות הציבור היוצא והנבחר.

נוסח ישן:
21.5 חברי ועדת הבחירות ימנו עוזרים לפי הצורך.

ג. הבחירות תוך 30 יום ממועד קיומה של האסיפה לקראת בחירות (סעיף 22.7)

נוסח חדש:
7 22. הבחירות עצמן תערכנה על ידי ועדת הבחירות באמצעות הדואר בלבד וזאת תוך 30 יום ממועד קיומה של האסיפה לקראת הבחירות.

נוסח ישן:
במקום 15 יום בנוסח הישן.

ד. הודעה על כינוס אסיפה לקראת בחירות 60 יום לפני הכינוס (סעיף 6.1)

נוסח חדש:
1 6. אחת לשנתיים או עם התפטרותו של הועד, יודיע ועד הארגון לוועדת הבחירות ולחברי הארגון, על מועד כינוסה של אסיפה כללית לקראת בחירות, לצורך קיום תהליך הבחירות לוועד הארגון וזאת לפחות 60 יום לפני מועד כינוסה של האסיפה הנ"ל. למען הסר ספיקות, מובהר כי תתקיים אסיפת בחירות כללית אחת, לשלושת המחוזות שלהלן:
6.1.1  מחוז המרכז והדרום

6.1.2  מחוז  ירושלים

6.1.3  מחוז חיפה והצפון (מזכרון יעקב צפונה)

נוסח ישן:
זהה למעט 30 יום במקום 60  

הערה: לאפשר לחברי ועדות להתפטר 45 יום לפני הכינוס ולהציג מועמדות.

ה. הגשת מועמדות לבחירות לוועד עד 21 יום לפני כינוס האסיפה (סעיף 22.2)

נוסח חדש:
המועמדות תוגש בכתב, בחתימת החבר, לוועדת הבחירות, לא יאוחר מהשעה 12:00 של היום ה- 21 לפני מועד כינוסה של האסיפה לקראת בחירות, כאמור בסעיף 6 לעיל, שעה בה תיסגר רשימת המועמדים.

נוסח ישן:
נוסח זהה למעט 15 במקום 21

ו. קביעת כללי זכאות לבחור (סעיף 24.2)

נוסח חדש:
24.2 זכאי לבחור כל חבר בארגון המוגדר בסעיף 3 לעיל, אשר פרש כגימלאי של הבנק (ומשלם מס ארגון), עד למועד משלוח ההודעות על ידי ועדת הבחירות, על קיום הבחירות ובתנאי ששמו התקבל מאגף משאבי אנוש.
מי שפרש מהבנק בתקופה לאחר שהתקבלו שמות הגימלאים מאגף משאבי אנוש ולפני מועד כינוס האסיפה הכללית לקראת הבחירות, יפנה ליו"ר ועדת הביקורת וליו"ר ועדת הבחירות, בצרוף צילום מסמך הפרישה ואישור על תשלום מס ארגון, בבקשה שיוכל להצביע לקבלת אישורם. הפניה להיכלל בזכאות להצבעה תעשה עד מועד האסיפה הכללית לקראת בחירות.

נוסח ישן:
24.2 זכאי לבחור כל חבר בארגון המוגדר בסעיף 3 לעיל, אשר פרש מהבנק עד למועד משלוח ההודעות על ידי ועדת הבחירות על קיום הבחירות.

ז. מעטפות הצבעה תתקבלנה עד יום לפני הבחירות (סעיף 24.7)

נוסח חדש:
24.7 בגמר הסימון על ידי הבוחר, ישלח הבוחר בדואר את פתק הבחירה של ועדת הבחירות לועדת הבחירות. מעטפות תתקבלנה עד 30 יום לאחר כינוס האסיפה הכללית לקראת הבחירות.

נוסח ישן:
24.7 בגמר הסימון על ידי הבוחר, ישלח הבוחר בדואר את פתק הבחירה של ועדת הבחירות לועדת הבחירות.

ח. פרסום תוצאות גם באתר (סעיף 26.1)

נוסח חדש:
26.1 ועדת הבחירות תפרסם ותשלח חוזר לכל החברים לגבי תוצאות הבחירות  וכן תפרסם את התוצאות באתר הגימלאים, וזאת לא יאוחר מאשר 5 ימים מתום מניין הקולות.

נוסח ישן:
26.1 ועדת הבחירות תפרסם ותשלח חוזר לכל החברים לגבי תוצאות הבחירות וזאת לא יאוחר מאשר 5 ימים מתום מנין הקולות.

ט. סדר יום אסיפה כללית .9.2

ועדת הביקורת רשאית להציע הצעותיה לסדר היום האסיפה הכללית ואלה יכללו בסדר היום בהסכמת הוועד - סעיף חדש

הערה: סעיפים 9.2 ו 9.3 בתקנון הקיים ימוספרו 9.3 ו- 9.4

י. כהונה (15.11)

חברים רשאים לכהן בכל קדנציה רק באחד מן המוסדות שנקבעו על ידי האסיפה הכללית, למעט ועדות בהן נקבע במפורש אחרת.


סעיף חדש

יא. מועד אסיפה מיוחדת שלא מן המניין

נוסח חדש:
7.2 האסיפה שכינוסה נדרש כאמור תתקיים תוך 21 יום ממועד הגשת הדרישה לבקשה לוועד. מועדה המדויק יתואם עם יוזמיה.

נוסח ישן:
7.2 האסיפה שכינוסה נדרש כאמור תתקיים תוך 21 יום ממועד הגשת   הדרישה הבקשה לוועד.

יב. מנין חוקי של אסיפה שלא מן המנין

נוסח חדש:
7.5.1 היה ובאסיפה שכונסה ביוזמת 10% מכלל חברי הארגון, לא נמצא המניין החוקי בשעה הנקובה לכינוסה, תדחה האסיפה בחצי שעה ותהיה חוקית אך ורק אם יהיו נוכחים במקום, לאחר חצי שעה, לפחות 75% מתוך כל חברי הארגון שחתמו על הבקשה לכינוס האסיפה, או 20% מחברי הארגון. לא נתכנס מניין - כאמור, תבוטל האסיפה.

7.5.2 באם באסיפה שלא מן המניין, אשר כונסה ביוזמת ועדת הביקורת או חמישה חברי ועד, לא נמצאו בשעה היעודה 10% מחברי הארגון, תדחה האסיפה ותהיה חוקית, אך ורק אם יהיו נוכחים במקום לאחר חצי שעה 10% מחברי הארגון. לא נתכנס מניין כאמור תבוטל האסיפה.

נוסח ישן:
7.5 היה ובאסיפה שכונסה לא נמצא המניין החוקי בשעה הנקובה לכינוסה, תדחה האסיפה בחצי שעה ותהיה חוקית אך ורק אם יהיו נוכחים במקום לפחות 75% מתוך כל חברי הארגון שחתמו על הבקשה לכינוס האסיפה. לא התכנס מניין כאמור, תבוטל האסיפה.

הערה: בנוסח הישן את חלוקה לסעיפי משנה.

4. נושא רביעי - רצף כהונה חברי ועד וחברי ועדות בחירות וביקורת:

16.8 החל מהקדנציה של שנת 2020 תקופת כהונתם של חברי ועד נבחרים  וחברי ועדות בחירות וביקורת הנבחרים, היא לשנתיים ממועד בחירתם. הם  ישמשו בתפקידם מעת היבחרם ועד לבחירת ועד וועדות חדשים. חבר ועד וחברי ועדות בחירות וביקורת, רשאים להיבחר ברצף לשתי קדנציות עוקבות בלבד (להלן: "תקופת כהונה רציפה מירבית"). בתום תקופת צינון של קדנציה אחת, יהיו זכאים להיבחר שוב לתקופת כהונה רציפה מירבית וחוזר חלילה.

16.14 כהונתו של חבר ועד, חבר ועדת בחירות או חבר ועדת ביקורת, לצורך   כל דבר ועניין ובכלל זה לצורך מניין תקופת כהונה רציפה מירבית (סיפא לסעיף 16.8 לעיל), תחשב כקדנציה מיום כניסתו לתפקיד ועד להתפטרותו ו/או התפטרות כל הוועד או הוועדה ו/או הסיום הפורמאלי של הקדנציה, וזאת ללא התייחסות לאורך תקופת כהונתו.
סעיפים חדשים

5. נושא חמישי - שונות:

א. חל איסור מוחלט למניעת גישה ושימוש במידע מחברי ועד וועדות אחרות אשר נבחרו על ידי האסיפה הכללית. איסור זה מתייחס לכל מידע, לרבות ארכיוני, למעט מגבלות מסוימות לגבי הקרן לעזרה הדדית ובהתאמה לכללי  אתיקה שיקבעו על ידי ועדת האתיקה. חובת מסירת המידע חלה על יו"ר הוועד, המזכיר וכל חברי הוועד והוועדות האחרים, לרבות העובדים המושאלים לארגון מבנק דיסקונט. סעיף  חדש 3.6                                                                            

ב. על חברי ועד להשתתף ב75% מהישיבות (סעיף 18.3) - סעיף חדש

ג. פרוטוקול ישיבת ועד

נוסח חדש:
פרוטוקול כאמור יהיה ראיה לכאורה לתוכן הישיבה לכאורה בכפוף לאשרורו בישיבת הוועד הבאה (סעיף 19.2)

נוסח ישן:
19.2 פרוטוקול כאמור יהיה ראיה לכאורה לתוכן הישיבה.

ד. פרוטוקול מישיבות הוועד

יופץ על ידי מזכיר הוועד או ממלא מקומו לחברי הוועד תוך 10 ימי עבודה
סעיף חדש (19.2)

ה. דרישה של ארבעה חברי ועד תחייב את היו"ר לשלב נושאים נדרשים לסדר היום (סעיף 20.2)

נוסח חדש:
20.2 סדר היום יקבע על ידי יו"ר הועד והודעה על כך תמסר מראש לכל חברי הועד. עם זאת, דרישה של ארבעה חברי ועד תחייב את היו"ר לשלב  נושאים הנדרשים לסדר היום של הישיבה.

נוסח ישן:
20.2 סדר היום יקבע על ידי יו"ר הוועד והודעה על כך תמסר מראש לכל חברי הוועד.

ו. אשראי והתחייבויות

נוסח חדש:
2.8 לרכוש, למשכן, למכור כל רכוש, לעשות כל פעולה וליתן כל התחייבות הנחוצה לשם השגת מטרות הארגון ומימושן, בכפוף ל:
2.8.1 חל איסור מוחלט למתן התחייבויות מעבר לאמצעים הכספיים של הארגון
2.8.2. חל איסור מוחלט לבקש או לקבל מימון ביניים או התחייבות אחרת מהקרן לעזרה הדדית לכל פעילות של הוועד או אחת מוועדותיו

נוסח ישן:
2.8 לרכוש, למשכן, למכור כל רכוש, לעשות כל פעולה וליתן כל התחייבות הנחוצה לשם השגת מטרות הארגון ומימושן, ובלבד שלא תינתנה התחייבויות מעבר לאמצעים הכספיים של הארגון.

ז. תוספות לרשימת מוסדות הארגון (סעיף  4) - נוסח חדש

4. מוסדות הארגון - התווספו סעיפים מ 4.5 המתייחסים לישויות חדשות  מוצעות

4.1       האסיפה הכללית.

4.2       הוועד של הארגון.

4.3       ועדת ביקורת.

4.4       ועדת בחירות

4.5       הקרן לעזרה הדדית

4.6       נציב תלונות הציבור

4.7       ועדת אתיקה

4.8       ועדת ערעורים

ח. הבהרת סעיף 10 - מניין חוקי

הדגשה שמתייחסת לאסיפה כללית ואסיפה כללית לקראת בחירות. (לגבי אסיפות אחרות מופיעה התייחסות נפרדת)

נוסח חדש:
10. מניין חוקי באסיפה כללית ואסיפה כללית לקראת בחירות (סעיפים 5, ו-6 בתקנון)

לגבי האסיפות שבנדון יחולו הכללים כדלקמן:

נוסח ישן:
10. מניין חוקי באסיפה

הבהרה: סעיפים 5 ו- 6 בתקנון מתארים בהרחבה כללים לגבי כינוס אסיפות רגילות ואסיפות לקראת בחירות. סעיף 10 בנוסח הישן מתאר בהרחבה כללים לגבי חוקיות אסיפה כללית ואסיפה כללית לקראת בחירות. בנוסח הישן  בכותרת סעיף 10 מופיעה המילה "אסיפה" ויש להבהיר שהאמור בסעיף זה   לא חל לגבי אסיפה שלא מן המניין - לגביה נקבעו כללים אחרים בתקנון, אלא רק לגבי אסיפה כללית ואסיפה כללית לקראת בחירות.

ט. כללי החזר הוצאות

יחולו בנוסף לחברי הוועד, גם על חברי ועדות שנבחרו על ידי האסיפה הכללית או מונו עלידי הוועד ויעודכנו על פי הכללים המקובלים בוועד הארצי של בנק דיסקונט

נוסח חדש:
34 הוצאות חברי הוועד וחברי ועדות שנבחרו על ידי האסיפה הכללית או שמונו על ידי הוועד (להלן "הזכאים")

הזכאים להחזר הוצאות בקשר עם מילוי תפקידם, בכפוף לכללי ניהול תקין, יקבלו החזר באופן המפורט בסעיף זה. הוצאות נסיעה בקשר לנסיעותיהם במסגרת פעילות הוועד יוחזרו אחת לחודש כדלהלן:

1. נסיעה ברכב ציבורי על פי עלויות בפועל
2. לבעלי רכב פרטי הבאים ברכבם
בהתאמה למקובל בוועד הארצי של עובדי בנק דיסקונט. כמו כן יקבלו החזר הוצאות חניה על פי קבלה (במקרה של חנייה בחניון) או תצהיר במקום אחר
3. הזכאים שמגיעים ברכבת, זכאים למונית מהרכבת למשרדי הוועד וממשרדי הוועד לתחנת הרכבת.

תשלום ההוצאות יאושר ע"י יו"ר הועד או ממלא מקומו ויבוצע ע"י הגזבר.

נוסח ישן:
הערה: שינוי מספר הסעיף מ- 30 בנוסח הישן ל- 34 בחדש, טכני בלבד.
30 הוצאות חברי הוועד וחברי ועדות שימונו ע"י הוועד

חברי הוועד זכאים להחזר הוצאות בקשר עם מילוי תפקידם, בכפוף לכללי ניהול תקין, באופן המפורט בסעיף זה. הוצאות נסיעה בקשר לנסיעותיהם במסגרת פעילות הוועד יוחזרו אחת לחודש, כדלהלן:

1. נסיעה ברכב ציבורי, על פי עלויות בפועל.

2. לבעלי רכב פרטי הבאים ברכבם - לפי תעריף של 1 ₪ לק"מ. הבסיס הינו של 6.70 ₪ לליטר. אחת לשנה (בינואר) יעודכן הסכום הנ"ל על בסיס מחיר הדלק לעת העדכון. המרחק בק"מ מהבית למשרדי הוועד ייקבע באמצעות טבלאות המופיעות באתר "מפות" באינטרנט.

3. חבר ועד שמגיע ברכבת, זכאי להחזר בגין הוצאות הנסיעה ברכבת בפועל וכן למונית מתחנת הרכבת למשרדי הוועד וממשרדי הוועד לתחנת הרכבת.

תשלום ההוצאות יאושר ע"י יו"ר הוועד או ממלא מקומו ויבוצע ע"י הגזבר.

י. שינויים טכניים במספור סעיפים:
במהלך שילוב השינויים בתקנון, יחולו שינויים במספורי הסעיפים ללא שינויים בתכנים המופיעים במסמך זה.

בברכה,
שמואל גלייזנר
יו"ר  ועדת ביקורת

.