פרוטוקול אסיפה מיוחדת לא מן המניין

 נמסר ע"י ועד הגמלאים.

האסיפה שלא מן המניין - לשינוי תקנון ארגון גמלאי דיסקונט,   התקיימה ביום 23.5.2022 

להלן פרוטוקול אסיפה מיוחדת לא מן המניין, לשינוי תקנון ארגון גמלאי דיסקונט,   התקיימה ביום 23.5.2022.

משתתפים:
חברי הוועד הנבחר
חברי ועדת בחירות
חברי ועדת ביקורת
630 גמלאים חברי העמותה

סדר היום באסיפה:
הצגת הפעילות שבוצעה בארבעת חודשי כהונת הוועד, והפעילות המתוכננת להמשך, ע"י יפה היימן, יו"ר ארגון גמלאי דיסקונט
מצ"ב מצגת עם כל הפעילות, הכנסו לקישור
נשאלה שאלה: למה כל הפעילויות בת"א כולל הרצאות?
תשובה: תיבדק אפשרות לבצע פעילויות באזורים אחרים בארץ.
נכתב נוהל עבודה של הקרן לעזרה הדדית - אושר על ידי הוועד.

בחירת ועדת בחירות:
ברוב מוחלט של הנוכחים, נבחרו:
שלמה צפריר - יו"ר
ישראל גליטמן - נציג מחוז ת"א.
יעקב גטניו - נציג מחוז ת"א.
שמואל שמיר - נציג מחוז ירושלים.
* * הארבעה הנ"ל מצטרפים לשני חברי ועדת הבחירות, שנבחרו באסיפה האחרונה ביום 6/12/21:
דינה אלואי - נציגת מחוז ת"א
צבי בוטנרו - נציג מחוז חיפה.

הצגת השינויים שיבוצעו בתקנון לאחר אישור האסיפה הכללית:
השינויים בתקנון הוצגו על ידי מזכיר הוועד - שמואל גלייזנר, ודודו ירושלמי - חבר ועדת התקנון. לפני האישור של האסיפה הכללית, אושר על ידי חברי הוועד.
עיקרי השינויים, נא ראו במצגת
הקמת 2 ישויות אירגוניות חדשות:
1. ועדת אתיקה.
2. נציב תלונות הציבור.
לא רק יו"ר הוועד אלא גם בחתימת 4 חברי הוועד - ניתן לדרוש נושאים
לאחר הבחירות, כל חבר ועד נבחר יחתום על הצהרת אמינות: הצהרת חבר ועד שאין כנגדו פסקי דין חלוטים, שקביעותיהם עומדות בסתירה ו/או בניגוד עניינים עם חובת הנאמנות וההגינות הנדרשת מחבר ועד.

נושאים נוספים לסדר היום של הוועד:
* שלושה גורמים שיוכלו לבקש לכנס אסיפה לא מן המניין:
1. ועד הנבחר.
2. ועדת ביקורת.
3. חתימות של 10% חברי הארגון.
* ביצוע הצבעה ממוכנת לבחירות הוועד והוועדות.
* לא רק חברי הוועד אלא גם חברי וועדות יהיו זכאים להחזר הוצאות, עד תקרה מסויימת.
נשאלה שאלה: האם יוגבלו סכום החזר הוצאות?
תשובה: אכן יוגבלו החזר הוצאות.
* גישה למקורות המידע לכל חברי הוועד וגם לכל חברי הוועדות.
* צינון של 60 יום לאחר התפטרות מוועדה - 45 יום + 15 יום עד הגשת מועמדות לוועד.
* תוארך קדנציה של חברי ועד וחברי ועדת ביקורת ובחירות, ל- 3 שנים.
* חבר ועד וחברי ועדות ביקורת ובחירות, לא יכהנו יותר משתי קדנציות רצופות, עם תקופת צינון.
* תהליך הבחירה של חברי ועדות ביקורת ובחירות, יהיה זהה לתהליך הבחירה של חברי הוועד.
נשאלה שאלה: הובע חשש כי חילופים מלאים של כל חברי הוועד לאחר 6 שנים, יצור חלל של נבחרים בלתי מנוסים, ואולי אפשר לשקול לבצע זאת בהדרגה?
תשובה: רעיון זה לא במנדט האסיפה הזו לדון בו.
נשאלה שאלה: למה צריך להקים גם ועדת אתיקה וגם נציב תלונות ציבור?
תשובה: ועדת אתיקה - מתעסקת בנושאים שלא כתובים בתקנון. תלונות הציבור - טיפול בכל הדברים שקשורים לתקנון ולא מתבצעים.

בוצעה הצבעה באסיפה לאישור התקנון החדש:
הצביעו בעד:   620
התנגדו:          4
נמנעים:         6

התיקונים לתקנון אושרו!
(רשמה: בטי עזוז)
(צילום: חיים אבן באר)